В Думе доработали законопроект об упрощенной идентификации через поручительство

Кoмитeт Гoсдумы пo финaнсoвoму рынку дoрaбoтaл кo втoрoму чтeнию зaкoнoпрoeкт, кoтoрый устрaняeт прaвoвoй прoбeл в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица и расширяет перечет лиц, которые могут осуществлять эту идентификацию.

Законопроект № 455930-8 в октябре внесла в менджлис группа депутатов и сенаторов.

Поправки вносятся в статью 7 п. 1.12 "антиотмывочного" закона, в котором прописываются возможные способы идентификации гражданина. Немедля там закрытый перечень компаний, которые могут ее прочерчивать: банки, НПФ, профучастники, операторы инвестиционной платформы, МФО, УК, страховые организации. Посредь тем, как уточняется в пояснительных материалах, в области тексту антиотмывочного закона уплетать еще ряд организаций, которые могут тянуть упрощенную идентификацию, это (получи и распишись основе поручения кредитной организации) организации федеральной почтовой взаимоотношения, банковские платежные агенты, операторы крыша. В перечне есть также диспетчер информационной системы по выпуску неужели обмену ЦФА.

В принятом в первом чтении законопроекте говорилось, что-то упрощенную идентификацию смогут коротать организации, осуществляющие операции с денежными средствами не то — не то иным имуществом и имеющие в соответствии с "антиотмывочным" законом власть проводить упрощенную идентификацию точь в точь напрямую, так и через делькредере со стороны кредитных организаций. В доработанной ко второму чтению версии говорится, что-то физические лица вправе отсылать сведения для проведения упрощенной идентификации в часть числе и в электронном виде.

В случае принятия ксива вступит в силу через 10 дней истечении (года) официального опубликования.

Категория: Новости