Нарушителям в сфере оборота драгметаллов хотят ужесточить банковское обслуживание

Опубликованно 30.06.2024 09:48

Минфин пo сoглaсoвaнию с ЦБ будeт фoрмирoвaть пeрeчeнь кoмпaний и ИП, кoтoрыe нaрушили зaкoнoдaтeльствo РФ и нe встaли нa спeциaльный учeт в систeмe пo кoнтрoлю в сфeрe oбoрoтa дрaгoцeнныx мeтaллoв и дрaгoцeнныx кaмнeй (ГИИС ДМДК), крeдитныe организации маловыгодный могут списывать средства с банковских счетов таких нарушителей, долженствует из правительственного законопроекта, внесенного в альтинг.

Документ (№658358-8) размещен в электронной базе дынных парламента, выздоравливание вносится в "антиотмывочное" законодательство (№115-ФЗ).

"Кредитным организациям возбраняется списывать по поручению юридического лица иль ИП денежные средства с его банковского счета в случае, ежели юридическое лицо или частный предприниматель включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих право РФ в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного спрос по постановке на преднамеренный учет в ГИИС ДМДК", - говорится в поправке.

По внесенному законопроекту, порядок формирования перечня "нарушителей", группа входящей в него информации, а и порядок доведения данного перечня предварительно кредитных организаций будут выделывать Минфин по согласованию с ЦБ.

ГИИЧ ДМДК предназначена во (избежание оцифровки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а да обеспечения взаимодействия участников рынка, органов государственного контроля и надзора, а вдобавок иных заинтересованных федеральных органов исполнительной высшие круги.

Одновременно законопроект ужесточает антиотмывочное право в сфере оборота драгметаллов и камней. Бесцельно, согласно действующему законодательству, бери сумму от 1 млн руб. подлежат контролю пласт банковских операции по счетам: вернисаж вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц неужели зачисление средств по счетам компании, коли она работает менее трех месяцев. Предлагается прибавить к этому перечню операции за зачислению/списанию средств после счетам юридического лица али ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий изо драгметаллов и камней, лома таких изделий.

Шопки. Ant. продажа/продажа физическим лицом у жестянка за наличный или обезналиченный расчет инвестиционных драгоценных металлов, монет изо драгоценных металлов и обработанных природных алмазов в свою очередь будет относится к операции, подлежащей обязательному контролю рядом превышении порога в 1 млн руб. По-под контроль подпадет покупка/сбыт ИП или компанией у кредитной организации ради наличный или безналичный оплата монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов получи сумму свыше 1 млн руб.

И без этого (того) того, согласно действующему "антиотмывочному" законодательству, подлежат контролю операции с чистыми деньгами денежными средствами на сумму с 1 млн руб. При этом в законе прописаны перспективы таких наличных операций: удаление или зачисление на лоро компаний, покупка валюты, зав ценных бумаг. Предлагается упрятать из этого закрытого перечня заграбастывание физическим лицом денежных средств числом чеку на предъявителя, выданному нерезидентом и введение физическим лицом в уставный (складочный) мамона организации денежных средств в наличной форме.

Впечатанный законопроект корректирует "антиотмывочный" испытание операций по ГОЗ.

В случае принятия дхарма вступит в силу через 120 дней чрез (год) его официального опубликования.

Категория: Новости