Добыча адани гигант вновь столкнулось с претензиями на $600 млн мошенничество в Индии

Таможенный Департамент Индии возобновил обвинения в 600 млн долларов США финансовые мошенничества в отношении группы Адани, оспаривая приказ поляне горно-металлургического гиганта за прошлый год как “ошибочным, незаконным и неправомерным”.

Адани борется заявлений за последние четыре года, что он использовал подставную компанию в Дубае перекачать сотни миллионов долларов из книг компании в налоговых гаванях семьи Адани за рубежом.

Индийский конгломерат готовится построить один из крупнейших в мире угольных шахт в Австралии и пришлось пройти несколько австралийских Штатов и федерального правительства тесты честности, чтобы обеспечить лицензии на добычу. Добыча адани гигант сталкивается с финансовыми махинациями претензий, поскольку заявки на Австралийский уголь кредита Подробнее

В августе прошлого года Guardian опубликовала подробную информацию о утверждения финансовых махинациях, собранные Разведывательным компания (ДРИ), агентства таможенного Индии разведки. Вскоре после публикации доказательств, Индийский чиновник, назначенный для рассмотрения дела отклонил обвинения.

Таможенный Департамент Индии сейчас обжаловать это решение, утверждая, в целях очистки Адани был предвзят по отношению к компании, и необоснованные, по данным представления, полученные Индийский Экспресс.

“[Он] испытывает ряд противоречий, которые указывают либо общий неприменение ума или безрассудства в прохождении заказа,” таможенный Департамент сообщил таможне, акцизной и налоговой службы апелляционного суда.

По данным трех сетах индийской таможенной разведки документы с 2014 года Адани обвинили в завышении стоимости оборудования на электроэнергию для энергетических проектов в Махараштре, а Штаты Раджастан, используя мошеннические счета.

В некоторых случаях было указано, оплачиваемый компанией, контролируемой членом семьи Адани 13 раз цену на оборудование. Труда депутат говорит мой Адани приведет к перемещению рабочих мест и саботаж Париж цели Подробнее

Дополнительные деньги, якобы выплаченные компанией, были направлены на оффшорные банковские счета, связанные с семьей Адани, и вне досягаемости индийских регуляторов или налоговые органы, в соответствии с ДРИ.

Адани неизменно отвергал эти обвинения. Индийский чиновник, назначенный для оценки случае, КВС Сингх, заявил, что сделки были проведены на расстоянии вытянутой руки и в соответствии с корпоративной практикой.

Таможенный Департамент резкой критике того Сингха в своем представлении. “Манера, в которой судебные органы пошел на описать иначе сомнительный договор процесс в радужном свете в качестве транспарентного, независимого и эффективного корпоративного управления практика ... только указывает на желание и пристрастность судебные органы, чтобы оправдать завышение цены, игнорируя факты, наоборот,” он сказал.

Дата начала слушаний по делу пока не принято.

Адани был назван в постоянной общественных интересов иск, поданный в Верховный суд Индии призывают к проведения независимого расследования по факту мошенничества обвинения и другие выдвинутые против индийских энергетических компаний.

Индийские оппозиционные группы сказали, что если обвинения подтвердятся мошенничества могли бы подтолкнули вверх цены на электроэнергию для местных потребителей.

Австралийская дочерняя компания адани в настоящее время пытается поднять фонды, чтобы построить шахту и преодолеть окончательных регламентационных барьеров. Он недавно отказался от предложения для правительства США кредит в$700 млн. на строительство железнодорожной линии для обслуживания шахты после рабочей партии Квинсленда показали, что наложит вето на заявку.

Адани было связаться для комментария. Он рассказал Индийское выразить, что первоначальное решение Сингха “показывает, что мы выполнили с действующим законодательством и операции проводятся в рамках закона”.

“Поскольку этот вопрос в настоящее время находится на рассмотрении Почетный апелляционного суда, Мумбай, мы не можем предложить каких-либо подробных объяснений на данный момент”, сказал он.

Категория: ФРАНЧАЙЗИНГ