НБУ оштрафовал Сбербанк России, 95 млн.

Опубликованно 28.03.2019 00:25

Национальный банк Украины в декабре 2018 года применяет санкции за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок на пять банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в среду, 2 января. В частности, Национальный банк был оштрафован Сбербанк 94,74 млн. гривен на содержание повторяется рискованные мероприятия на общую сумму более 3 миллиардов гривен. "Так, после получения предварительной проверки НБУ, который был зафиксирован банком, осуществление рискованной деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривен, что, в частности, результаты со счетов клиентов - юридических лиц денежных средств, банк не прекратит подобной деятельности, был изменен схема наличных денежных средств и существенно возрос объем операций, которые содержат характеристики, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов, осуществление фиктивного предпринимательства", - подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Также Сбербанк получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов - общественных деятелей; за невыполнение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; нарушение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме того, регулятор оштрафовал Райффайзен Банк Аваль 450 тысяч гривен за нарушение требований по идентификации клиентов, общественные деятели, а также за ненадлежащее исполнение требований для поддержки в их деятельности по управлению рисками и осуществление переоценки рисков клиентов.

Национальный банк также направил письменное предупреждение первого украинского Международного банка (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов, общественные деятели, а также за неспособность выявлять финансовые операции, подлежащие обязательному финансовому мониторингу.

Еще три миллиона гривен штрафа получил от НБУ банк Глобус за рискованную деятельность, а за нарушение требований банка по идентификации клиентов. Кроме того, регулятор предоставил письменное предупреждение банка семьи за нарушение требований банка по идентификации клиента, а также за ненадлежащее осуществление оценки и повторной оценки рисков клиентов.

Ранее сообщалось, что moody\'s повысило рейтинги семи украинских банков. Повышение рейтинга отражает улучшение кредитоспособности банков, а также ожидания агентства относительно их прибыльности.

Категория: Финансы