Европейская комиссия разделила список "грязных" денег в странах ЕС

Европейская комиссия опубликовала "черные списки", куда попали 23 стран. "Черные списки", созданный для защиты системы от ЕС финансирования различными фондами терроризма в мире, передает 24 Канал.

Этот список европейцев используют банковские учреждения, в случае работы со странами в целях содействия осуществлению усилий по борьбе с финансовыми махинациями в их собственных государств.

"В результате включения в список банков и других учреждений, которые подпадают под действие директивы ЕС о предотвращении отмывания денег, подлежат аудиторские проверки финансовых операций, включая всех потребителей и финансовых учреждений", - сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Таким образом, в список, Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Виргинские острова, Эфиопия, Габон, Гана, Германия, ГУАМ, Ирак, Иран, Ливия, Нигерия, Панама, Пакистан, Северная Корея, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад, Тобаго, Тунис и Шри-Ланка.

Включение в список в Саудовской Аравии стало неожиданностью для многих.

"ЕС не должен быть мишенью для незаконных денежных потоков. Мы создали более строгих стандартов в борьбе с отмыванием денег в мире, но мы должны убедиться, что грязные деньги из других стран, они не нашли путь попасть в нашей финансовой системе", сказал он, но мои о праведности Веры, JURA.

Стран-членов ЕС и Европейского парламента есть месяц времени, чтобы изучить документ и высказать замечания относительно списка. Тем не менее, срок может быть продлен на 2 месяца.

Санкции, в документе не предусматривается, но и вредит репутации и сложности банковских операций с этими странами, поэтому список получил критику. Например, США заявили, что не будут использовать список, а также имеют замечания.

"Соединенные Штаты отвергают включая Американское Самоа, ГУАМ, Пуэрто-Рико и Виргинских островов (США) в списке", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что МВФ не видел результатов в борьбе с коррупцией в Украине. В то же время, МВФ отметил, что в Украине созданы институты, которые помогают бороться с коррупцией.

Категория: Финансы