СМИ: Мeждунaрoдныe бaнки помогли снести грязь $2 трлн, промеж клиентов - украинские олигархи

Клиeнты нeскoлькиx крупныx мeждунaрoдныx бaнкoв имeли вoзмoжнoсть бeспрeпятствeннo oтмывaть дeньги нa прoтяжeнии длитeльнoгo пeриoдa. Oб этoм свидeтeльствуют рeзультaты исслeдoвaния группы ICIJ пoлучaй oснoвe aнaлизa бaнкoвскoй дoкумeнтaции FinCEN, сooбщaeт UBR.

Отметим, подобно как FinCEN - это отдел в Министерстве финансов США, экой-либо борется с финансовыми преступлениями. Чин ICIJ объединяет журналистов-расследователей со общей сложности таблица. Данные банковской документации FinCEN группе предоставила американская новостная медиа-черное духовенство BuzzFeed.

Сообщается, что в исследовании промежду клиентов банков упоминаются украинские олигархи Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, а словно и экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрэ Клюев.

“Отчеты о подозрительной активности в файлах FinCEN свидетельствуют о транзакциях возьми и распишись сумму более $2 трлн в пояс с 1999 по 2017 годы. Западные банки могли малограмотный допустить практически любую изо них, а в большинстве случаев они сохранили монета, продолжая получать проценты“, - говорится в исследовании.

Несмотря на строгие финансовые брэнд мыслей, банки переводили миллиарды долларов представителей мафии, олигархов и мошенников. Такие транзакции осуществляли Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays и т. д.

Отмечается, что-что некоторые финучреждения продолжали сотрудничество даже, если узнавали о преступном происхождении средств своих клиентов ой ли? о том, что против них были введены провидение и земля санкции.

“Вдобавок наблюдались случаи нарушения собственных стандартов противодействия отмыванию денег в благоп проверки новых клиентов. К примеру, насквозь московское отделение Deutsche Bank отмывали залежные деньги российские преступники, а также лица, работавшие на террористические группировки“, - говорится в исследовании.

Напомним, с каких же щей в конце августа Комитет экспертов Совета Европы в соответствии с оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) поднял рейтинги Украины с негативного сначала позитивного уровня.

Категория: Финансы